***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim |
|||
---|---|---|---|
***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim ) Özet Bilgi Şirketimizin 31.07.2019 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı hakkında Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018 Karar Tarihi 02.07.2019 Genel Kurul Tarihi 31.07.2019 Genel Kurul Saati 11:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.07.2019 Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe KAĞITHANE Adres Yeşilce Mah. Dalgıç Sok. No:3/5 Kat:1 Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. 2 - Genel Kurul Tutanağı'nın imzası hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi 3 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi, onaylanması, 4 - Bağımsız Denetim Raporunun okunması, 5 - Şirket'in 2018 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi, onaylanması 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi 8 - 2'si Bağımsız Üye olmak üzere, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tespiti ve yeni Yönetim Kurulunun teşkili, 9 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin onaylanması ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi 10 - Şirketin sosyal yardım amacıyla 2018 yılında yaptığı bağış ve yardımların genel kurulun bilgisine sunulması, 11 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 395 ve 396. maddeleri gereğince gerekli izinlerin verilmesi, 12 - Şirketimizde 2018 yılı faaliyetlerinden oluşan karın, geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi ve 2018 yılı ile ilgili kar dağıtımı yapılmaması ile ilgili 02.07.2019 tarih ve 05 sayılı yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunulması 13 - TTK 376'ya göre şirket sermayesinin %53,87 kadarının karşılıksız kalması nedeniyle 02.07.2019 tarih ve 06 sayılı yönetim kurulu kararı ile hazırlanan rapor hakkında genel kurula bilgi sunulması, 14 - Şirketin 2019 yılı finansal tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için bağımsız denetçinin seçimi, 15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 16 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi 17 - Dilek ve Temenniler Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 2 İlan Metni.pdf - İlan Metni EK: 3 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı Ek Açıklamalar Şirketimizin 02.07.2019 tarihli yönetim kurulu toplantısında 2018 faaliyet yılı ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısının 31.07.2019 tarihinde Saat 11.00'de Yeşilce Mah. Dalgıç Sok. No.:3/5 Kat:1 Kağıthane İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir. Pay sahipleriminize ve kamuoyunun bilgisine sunarız. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/771095 BIST
02 Temmuz 2019 05:12
|
Hisse Adı | İzleyen Kişi |
---|
Hisse Adı | Trend |
---|---|
ÇEMAŞ DÖKÜM | 6 |
AFYON ÇİMENTO | 5 |
BEŞİKTAŞ FUTBOL YAT. | 4 |
SMARTIKS YAZILIM AS | 3 |
KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG | 2 |
İHLAS GAYRİMENKUL | 1 |
ASELSAN | 0 |